Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
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Produktnummer:
9783700778042
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt. Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.
| Autor: | Böhm, Bernhard Drobesch, Christa Kaufman, Nicole Kodada, Christoph Romstorfer, Bernhard Taurua, Elfriede |
|---|---|
| EAN: | 9783700778042 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 160 |
| Produktart: | kartoniert, broschiert |
| Herausgeber: | Droschl-Enzi, Annegret |
| Verlag: | LexisNexis Österreich |
| Veröffentlichungsdatum: | 15.02.2021 |
| Untertitel: | Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG |
| Schlagworte: | Finanzmarkt Bankenaufsicht Kapitalmarkt |
| Größe: | 212 × 156 × 9 |
| Gewicht: | 219 g |
