Risikobasierte Geldwäsche-Prävention
Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen. Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können: - risikobasierter Überwachungsansatz - Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor - Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation - Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten - Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung Ein Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten.
| EAN: | 9783503120727 |
|---|---|
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 247 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Berndt, Michael |
| Verlag: | Erich Schmidt Verlag |
| Untertitel: | Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten. mit zahlreichen Checklisten |
| Schlagworte: | Geldwäsche Interne Revision Sorgfalt Überwachung |
| Größe: | 148 × 210 |
| Gewicht: | 564 g |
